公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-009

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券

内蒙古超牌新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古超牌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘东晖、周慧明、米莉、李永全在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘东晖，1982 年 11 月至 1989 年 3 月，历任中国建筑材料科学研究院工程
师、研究室副主任；1989 年 3 月至 2001 年 4 月，历任国家建筑材料工业局副处
长、处长、办公室副主任，高级工程师；2000 年 2 月至 2011 年 12 月，历任中
国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长；2001 年 4 月至 2004 年 12 月，历任中
国建筑材料工业协会国际合作部主任、教授级高工、科教委副主任；2004 年 12月至今，历任中国建筑材料联合会科技教育委员会副主任、主任、科技工作部主任、副秘书长、结构调整与发展部主任、特别副会长；2016 年 7 月至今，历任
中国非金属矿工业协会副会长、会长；2017 年 12 月至 2022 年 4 月，任瑞泰科
技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任超牌新材独立董事。

周慧明，1994 年 7 月至 1997 年 10 月，历任深圳市汇凯进出口有限公司业
务员、海外贸易代表；2001 年 7 月至 2002 年 1 月，任法律出版社有限公司编辑；
2002 年 7 月至今，历任北京市君泽君律师事务所律师助理、律师、合伙人；2017

公告编号：2025-009

年 2 月至 2022 年 3 月，任四川金瑞麒智能科学技术有限公司监事；2020 年 12
月至今，任超牌新材独立董事。

米莉，1981 年 7 月至 2002 年 12 月，任内蒙古商业学校讲师、高级讲师；
2003 年 1 月至今，任内蒙古大学经济管理学院高级讲师、副教授；2016 年 6 月
至今，任北京电联宇科技股份有限公司监事会主席；2013 年 2 月至今，任内蒙古自治区注册会计师协会战略委员会委员；2018 年 5 月至今，任呼和浩特市人大常委会财经咨询专家；2020 年 10 月至今，任内蒙古丰泰发电有限公司董事；
2021 年 8 月至今，任内蒙古公交投钰晨数字信息技术有限公司监事；2020 年 12
月至今，任超牌新材独立董事。

李永全，1990 年 3 月-2005 年 5 月，在宝山钢铁总厂、上海宝钢研究院工作，
历任工程师、高级工程师、主任研究员；2005 年 6 月-2006 年 5 月，任桂林康密
劳铁合金有限公司工业总监；2006 年 6 月-2013 年 4 月，任埃赫曼（上海）贸易
有限公司工业总监；2013 年 5 月-2019 年 9 月，任山西道尔投资有限公司、山西
道尔铝业有限公司总经理；2019 年 10 月至今任中国耐火材料行业协会驻会副会长；2022 年 6 月至今任濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事；2022年 12 月至今，任超牌新材独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。独立董事潘东
晖、周慧明、米莉、李永全会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。