公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-053

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长冯建明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任陈小高先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日

公告编号：2025-053

起至公司第二届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《财务负责人任命公告》(公告编号：2025-055)。2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘东晖、米莉、周慧明、李永全对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》
内蒙古超牌新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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