公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-054

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券

内蒙古超牌新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《内蒙古超牌新材料股份有限公司公司章程》及《内蒙古超牌新材料股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古超牌新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司提交第二届董事会第十四次
会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、关于聘任公司财务负责人的议案的独立意见

经核查陈小高先生的履历资料，我们认为上述人员的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司高
级管理人员的条件。上述人员不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》规定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名和表决程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

因此，我们同意该议案。

内蒙古超牌新材料股份有限公司

独立董事：潘东晖、周慧明、米莉、李永全
2025 年 9 月 23 日

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