公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-055

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》。聘任陈小高先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月19 日起生效。

聘任陈小高先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第十四次会议审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 19 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人李烨女士因个人原因辞去财务负责人职务，故财务负责人职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会决定聘任陈小高先生担任公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

陈小高先生，出生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、工
商管理专业研究生学历、会计师、人力资源一级管理师、深交所董秘资格证。2004 年 3
月至 2007 年 7 月，历任东莞台升家具有限公司成本会计、成本主管；2007 年 7 月至 2010
年 6 月，任浙江双友物流器械股份有限公司成本经理；2010 年 6 月至 2012 年 11 月，
任浙江骆氏减震件股份有限公司财务经理；2012 年 11 月至 2019 年 6 月，历任广东麦

公告编号：2025-055

斯卡体育股份有限公司财务经理、财务总监；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任湖南和平
体育设施有限公司副总裁；2021 年 6 月至 2025 年 8 月，任深圳天基权健康科技集团股
份有限公司副总裁、董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述任命可满足公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意提交董事会审议。
四、独立董事意见

公司现任独立董事潘东晖、米莉、周慧明、李永全对《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了同意的独立意见。（如适用）
五、备查文件

《内蒙古超牌新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》

内蒙古超牌新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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