公告日期：2025-08-20

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议、电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874770 超牌新材 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订需提交股东大会审议

2 √

的公司治理相关制度的议案》

官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

2. 议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
官网 （www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；

3、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）；

4、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）；

6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）；

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）；

8、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038）；

9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）；

10、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-040）；

11、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-041）；
12、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证……
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