公告日期：2025-08-20

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：五矿证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护内蒙古超牌新材料股份 第一条 为维护内蒙古超牌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管 公司治理规则》、《非上市公众公司监管
指引第 3 号--章程必备条款》以及其他 指引第 3 号--章程必备条款》以及其他
有关规定，制订本章程。 有关定，制订本章程。

第三条 公司注册名称：内蒙古超牌新 第三条 公司注册名称：内蒙古超牌新
材料股份有限公司 材料股份有限公司

公司英文名称： INNER MONGOLIA SUPER 公司英文名称：Inner Mongolia Super
New Material Co., Ltd. New Material Co., Ltd.

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
认新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司的经营宗旨：遵循国家 第十一条 公司的经营宗旨：铸牢中华法律法规，以市场为导向，以效益为中 民族共同体意识，服从党的领导，遵循心，立足固废资源的高值化、100%资源 国家法律法规，以市场为导向，以效益化利用，致力于开发高科技产品，实现 为中心，立足固废资源的高值化、100%科技成果产业化，促进公司可持续发 资源化利用，致力于开发高科技产品，展，创造良好的社会效益和经济效益。 实现科技成果产业化，促进公司可持续

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