公告日期：2026-04-22

证券代码：874770 证券简称：超牌新材 主办券商：开源证券
内蒙古超牌新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《内蒙古超牌新材料股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议结合电子通讯会议的形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票结合电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874770 超牌新材 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖南启元律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于独立董事 2025 年度述职报

2 √

告的议案》

《关于预计 2026 年度向银行申请

3 √

综合授信额度的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

4 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

5 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的

6 √

议案》

《关于 2025 年年度报告及摘要的

7 √

议案》

《关于续聘华兴会计师事务所（特

8 殊普通合伙）为公司 2026 年 度外 √

部审计机构的议案》

1. 议案 2 内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《独立董……
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