公告日期：2025-05-12

证券代码：874771 证券简称: 米朗科技 主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2024 年年初 预计金额与上年实
预计 2025

关联交易类 主要交易 至披露日与关 际发生金额差异较
年发生金

别 内容 联方实际发生 大的原因

额

金额

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商

销售商品 5,500,000 4,508,478.46 无

品、提供劳务

委托关联方
销售产品、商
品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - -

（二）基本情况

公司自 2015 年至今一直为襄阳海特测控技术有限公司代工轨道交通
测量产品。根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2025 年的日常 性关联交易做出计划，公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易预 计共 5,500,000.00 元；具体为出售轨道交通测量商品。

关联方名称：襄阳海特测控技术有限公司

住所：襄阳市高新区追日路中润云邦大厦 1 幢 13 层 09、10、11、12
号房

实际控制人： 邹永萍

经营范围：一般项目：电子测量仪器制造，铁路机车车辆配件制造， 高铁设备、配件制造，铁路专用测量或检验仪器制造，仪器仪表制造，轨 道交通专用设备，关键系统及部件销售，计量技术服务，工业控制计算机
及系统制造，机械设备租赁，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出 口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
关联关系：米朗科技监事会主席陈爱国持有关联公司 10%股份。

履约能力：该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

交易内容：2025 年公司拟与关联方襄阳海特测控技术有限公司发生
出售产品、商品、提供劳务的关联交易，关联交易金额预计为人民币 5500,000.00 元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

1.公司于2025年5月9日召开第一届董事会第九次会议审议通过了

《关于预计2025年日常性关联交易》，该议案尚需股东会审议。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5.近三年的交易额分别为：2022 年为 225 万元，2023 年为 318 万元，
2024 年为 451 万元，2025 年预计交易额 550 万元。定价依据延续原来计
算办法，货款结算实行月结（详见《湖北米朗科技公开转让说明书》）。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性
（一）定价依据

关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方 将根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证关联方提供 的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根 据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定 的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式合同约定实行月结。（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律及制 度的规定。交易定价以市场价格为基础，交易价格是公允的，有利于公司 的发展，没有损害本公司及股东的利益。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2025 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，关联交
易总额不超过人民币 5,500,0……
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