公告日期：2025-06-04

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日上午 9：00

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任志胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,287.34 万股，占公司有表决权股份总数的 85.75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；董事任龙、任琴因公出差未列席。2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司 2024 年审计报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,287.34 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,287.34 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三） 审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2024
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,287.34 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（四） 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,287.34 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（五） 审议通过《拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<续聘2025 年会计师事务所>》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,287.34 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（六） 审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一……
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