公告日期：2025-11-07

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：天风证券
湖北米朗科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书
面形式发出。

5.会议主持人：任志胜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表 决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过修订《公司章程》的议案；
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过修订《股东会议事规则》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（三） 审议通过修订《董事会议事规则》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过修订《关联交易决策管理办法》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《关联交易决策管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过修订《重大投资决策管理制度》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《重大投资决策管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过修订《对外担保管理制度》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过修订《总经理工作细则》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过修订《董事会秘书工作制度》的议案；
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《董事会秘书工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过修订《防止大股东及关联方占用……
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