公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-020

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：天风证券
湖北米朗科技股份有限公司

董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公 司章程》的有关规定， 2025年11月07日米朗科技公司第一届董事 会第十一次会议审议通过《董事会秘书任免》的议案。议案表决 结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

任命周凡凡女士为公司董事会秘书，任职期限同第一届董事会，
自 2025 年 11 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去任志胜先生的董事会秘书，自 2025 年 11 月 7 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 35,746,800 股，占公司股本的 71.49%，不

公告编号：2025-020

是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

因公司发展，工作调整，任志胜先生不再担任公司董事会秘 书。经董事长提名，聘任周凡凡女士为公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

周凡凡女士，现任湖北米朗科技股份有限公司财务主管，中 国国籍，无境外居留权。周凡凡女士1984年出生，大学本科学历 ，财务管理专业，获学士学位，中级会计师，税务师，具有董秘 资格证书。2008年毕业于辽宁科技大学。周凡凡女士自2008年9月 参加工作，先后在襄阳市瑞海化塑有限公司、襄阳恒信天安雪佛 兰汽车销售有限公司、龙腾酒店、枣阳博大纺织有限公司、枣阳 市金鹏化工有限公司和枣阳中润房地产有限公司工作，曾任襄阳 市瑞海化塑有限公司财务部总账会计、枣阳市金鹏化工有限公司 财务主管、龙腾酒店财务经理等职。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属

公告编号：2025-020

情形。

对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任免符合公司正常发展的要求，不会对公
司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决》

湖北米朗科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。