公告日期：2025-12-18

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司一楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任志胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北米朗科技股份有限 公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于湖北米朗科技股份有限公司拟与天风证券
股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟与天风证券股份有限公司充分协商关于终止持续督导相关事宜，双方将协商拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北米朗科技股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于湖北米朗科技股份有限公司拟与长江证券承销
保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因我司战略发展规划调整，结合业务发展实际需求，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定，我司决定拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理变更持续督导
券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为长江证券承销保荐有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限自股东会审议通过之日起至本次变更持续督导相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
三、 备查文件

《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
湖北米朗科技股份有限公司
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