公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-007

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：长江承销保荐
湖北米朗科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以书面形式发出

5.会议主持人：监事会主席陈爱国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>
的议案》
1.议案内容：

为立足于当前公司业务发展的关键时期，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将

公告编号：2026-007

股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<2026 年员工持股计划（草案）>》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况

监事会主席陈爱国、监事周柯楠、监事李波因是员工持股计划参与人属于关联方，均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于<湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>
的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划规范、高效、顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定，公司拟定了《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<2026 年员工持股计划管理办法>》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况

监事会主席陈爱国、监事周柯楠、监事李波因是员工持股计划参与人属于关

公告编号：2026-007

联方，均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与
对象名单的议案》
1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件……
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