公告日期：2026-03-26

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：长江承销保荐
湖北米朗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议采取现场会议、电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任志胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案》

1.议案内容：

董事会特提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会实施员工持股计划；

（二）授权董事会根据股东会审议结果办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（三）授权董事会根据股东会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事宜；

（四）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（五）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（六）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（七）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,563,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东任志胜因是员工持股计划合伙人属于关联方，股东任龙、任亚辉因与任志胜是一致行动人属于关联方，故任志胜、任龙、任亚辉回避表决。
（二）审议通过《关于<湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>
的议案》

1.议案内容：

为立足于当前公司业务发展的关键时期，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<2026 年员工持股计划（草案）>》（公告编号：2026-002）、《湖北米朗科技股份有限公司<2026 年员工持股计划（草案）（修订稿）>》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,563,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东任志胜因是员工持股计划合伙人属于关联方，股东任龙、任亚辉因与任志胜是一致行动人属于关联方，……
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