公告日期：2025-06-25

国泰海通证券股份有限公司
关于东莞市腾信精密制造股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年六月

目 录

声 明 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3

（一）基本信息 ...... 3

（二）主营业务 ...... 3

（三）主要经营和财务数据及指标 ...... 5

（四）发行人存在的主要风险 ...... 7
二、本次公开发行情况 ...... 13
三、本次证券发行的保荐代表人、项目协办人和其他项目组成员...... 14

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人 ...... 14

（二）项目协办人及其他项目组成员 ...... 15
四、本次证券发行履行的决策程序 ...... 15
五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明...... 15

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 15

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ...... 17

（三）本次证券发行符合《上市规则》规定的相关条件 ...... 18
六、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查情况 ...... 20

（一）核查程序 ...... 20

（二）核查结论 ...... 21
七、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 ...... 21
八、保荐机构承诺事项 ...... 22
九、持续督导期间的工作安排 ...... 23
十、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式...... 24
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 24
十二、推荐结论 ...... 24

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《东莞市腾信精密制造股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称 东莞市腾信精密制造股份有限公司

英文名称 TURNXON PRECISION CO.,LTD

注册资本 6,000.00万元

法定代表人 刘伟

有限公司成立日期 2011年5月12日

股份公司设立日期 2023年10月20日

公司住所 广东省东莞市茶山镇塘角朗尾路5号

邮政编码 523393

电话 0769-89297800

传真 0769-89297801

互联网网址 www.turnxon.com/cn

电子信箱 IR@turnxon.com

负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室

信息披露负责人及联系电话 林利：0769-89297800

（二）主营业务

发行人定位于“全球精密零部件及组件制造专家”，专注于高附加值精密零部件的研发设计、制造与销售。公司以高精度及高温合金复杂……
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