公告日期：2025-10-09

证券代码：874772 证券简称：腾信精密 主办券商：国泰海通
东莞市腾信精密制造股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）因取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容。部分条款仅删除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护东莞市腾信精密制造股 第一条 为维护公司、股东、职工和债份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 权人的合法权益，规范公司的组织和行职工和债权人的合法权益，规范公司的 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
组织和行为，根据《中华人民共和国公 下简称《公司法》）、《中华人民共和国司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上人民共和国证券法》（以下简称“《证券 市公众公司监管指引第3号—章程必备法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 条款》和其他有关规定，制定本章程。号——章程必备条款》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 有关规定成立的股份有限公司（以下简
公司。 称公司）。

第三条 公司由东莞市腾信精密仪器有 公司由“东莞市腾信精密仪器有限公限公司依法以整体变更方式发起设立； 司”通过净资产折股方式整体变更设在东莞市市场监督管理局注册登记，取 立，在东莞市市场监督管理局注册登
得企业法人营业执照。 记，取得营业执照。

第三条 公司于 2025 年 4 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统挂牌。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
法定代表人的职权： 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
（一）法定代表人是法定代表公司行使 人。
职权的签字人；（二）法定代表人在法 法定代表人辞任的，公司将在法定代表律、行政法规以及本章程规定的职权范 人辞任之日起三十日内确定新的法定围内行使职权，代表公司参加民事活 代表人。
动，对企业的生产经营和管理全面负 第九条 法定代表人以公司名义从事的责；（三）公司法定代表人可以委托他 民事活动，其法律后果由公司承受。人代行职权，委托他人代行职权时，应 本章程或者股东会对法定代表人职权当出具《授权委托书》。法律、行政法 的限制，不得对抗善意相对人。
规规定必须由法定代表人行使的职权， 法定代表人因为执行职务造成他人损
不得委托他人代行。 害的，由公司承担民事责任。公司承担
法定代表人应当遵守法律、行政法规以 民事责任后，依照法律或者本章程的规
及本章程的规定，不得滥用职权，不得 定，可以向有过错的法定代表人追偿。作出违背公司股东会、董事会决议的行
为，不得违反对公司的忠实义务和勤勉
义务。
法定代表人违反上述规定，损害公司或
者股东利益的，应当承担相应的责任。
法定代表人出现下列情形的，应当解除
其职务，重新产生符合法律、行政法规
和本章程规定的任职资格的法定代表
人：（一）法定代表人有法律、行政法
规或者国务院决定规定不得担任法定
代表人的情形的；（二）法定代表人由
董事长或者经理担任，但其丧失董事或
者经理资格的；（三）正在被执行刑罚
或者正在被执行刑事强制措施……
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