公告日期：2025-10-09

证券代码：874772 证券简称：腾信精密 主办券商：国泰海通
东莞市腾信精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与视频会议相结合方式召开。

现场会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频会议投票

本次会议采用现场投票与视频会议投票结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日上午 9：00 。

2、视频会议召开时间：2025 年 10 月 24 日上午 9：00，投票表决时间与现
场会议保持同步。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874772 腾信精密 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于调整公司组织架构的议案》 √

《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理

3 √

制度的议案》

4 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-109）、《公司章程》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-110）。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此相应调整公司组织架构。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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