公告日期：2025-10-09

证券代码：874772 证券简称：腾信精密 主办券商：国泰海通
东莞市腾信精密制造股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电子邮件及通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长刘伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-109）、《公司章程》（2025 年 10 月修订）（公告编号：2025-110）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此相应调整公司组织架构。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-111）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 《股东会议事规则》 2025-112

2 《董事会议事规则》 2025-113

3 《独立董事工作制度》 2025-114

4 《对外担保管理办法》 2025-115

5 《关联交易管理办法》 2025-116

6 《对外投资管理制度》 2025-117

7 《承诺管理制……
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