公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-131

证券代码：874772 证券简称：腾信精密 主办券商：国泰海通
东莞市腾信精密制造股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议

有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9
日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。根据《东莞市腾信精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规、规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，我们对公司第一届董事会第十五次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交股东会审议。

二、《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》的独立
意见

公告编号：2025-131

经审阅公司本次修订的需提交股东会审议的治理制度，我们认为公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东利益。

因此，我们同意通过此议案，并提交股东会审议。

东莞市腾信精密制造股份有限公司
独立董事：曾大庆 杨东平
2025 年 10 月 9 日

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