公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-144

证券代码：874772 证券简称：腾信精密 主办券商：国泰海通
东莞市腾信精密制造股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：现场会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：公司工会主席谢劼
6.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-144

（一）审议通过《选举公司第一届董事会职工代表董事》的议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，决定取消职工代表监事，并由公司职工代表大会选举
产生第一届董事会职工代表董事。公司于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召
开 2025 年第一次职工代表大会，选举周玉顺先生为公司第一届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
东莞市腾信精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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