公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-011
证券代码： 874772 证券简称： 腾信精密 主办券商： 国泰海通
东莞市腾信精密制造股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 18 日以电子邮件及通讯
方式发出
5.会议主持人： 董事长刘伟
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-011
公司总经理依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认
真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，形成了《2025 年度总经理工作报
告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》
等制度的规定，忠实履行职责， 为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025
年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会
工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025
年年度股东会上向股东作述职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-012）。
2.回避表决情况：
公告编号： 2026-011
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，并根据
2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及其摘要的编制，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公
司 2025 年年度报告》（公告编号： 2025-013）、《东莞市腾信精密制造股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-014）。
2.审计委员会意见
本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 公司以 2025 年度的经营业绩为
基础，根据 2026 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表
公告编号： 2026-011
口径编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见
本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会……
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