公告日期：2026-03-30

证券代码：874772 证券简称：腾信精密 主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾大庆、杨东平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曾大庆，男，汉族，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士、高级会计师。1991 年 7 月至 1994 年 7 月，任邵阳市百货公司主办会计；1994
年 7 月至 1995 年 7 月，任富士康精密组件（深圳）有限公司成本会计；1995 年
7 月至 1997 年 4 月，任普传电力电子（深圳）有限公司会计主管；1997 年 4 月
至 2012 年 4 月，任肯发精密仪器（深圳）有限公司高级经理；2012 年 4 月至今，
任深圳市容大感光科技股份有限公司财务总监；2023 年 9 月至今，任东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事。

杨东平先生，1987 年 7 月至 2000 年 9 月，任吉林大学链传动研究所设计工
程师兼国家链条产品质量监督检验中心检验科长；2000 年 9 月至今，历任深圳市三多乐智能传动有限公司生产工程技术室长、工场长、副总经理、董事、技术
总监；2017 年 8 月至今，任昆山三多乐电子有限公司董事；2022 年 3 月至 2025
年 3 月，任东莞市三多乐佳智能传动有限公司董事；2023 年 9 月至今，任东莞
市腾信精密制造股份有限公司独立董事，并在全国齿轮标准化技术委员会摆线行
星齿轮分技术委员会担任委员。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事曾大
庆、杨东平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曾大庆 10 10 0 0 否 4

杨东平 10 10 0 0 否 4

报告期内，独立董事曾大庆、杨东平已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。公司独立董事依照各专门委员会工作细则对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生产经营、内部控制、董事会决议执行等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会及专门委员会决策的科学性和客观性。
三、 发表独立意见情况

独立董事曾大庆、杨东平对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

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