公告日期：2024-12-25

湖北犇星新材料股份有限公司

全体董事、监事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“犇星新材”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、监事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《湖北犇星新材料股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、设立以来股本演变情况

（一）股份公司设立前的股本形成及其变化

1、2004 年 1 月，犇星有限成立

2003 年 11 月，犇星科技、天泽科技以及苏志明拟共同出资 1,000 万元设立
犇星有限，三方签署了犇星有限公司章程。

犇星科技、天泽科技、苏志明在公司成立前通过签订《项目合作协议书》约定，天泽科技负责犇星有限的产品技术，苏志明负责犇星有限的产品销售，天泽科技与苏志明无需实际出资，犇星有限设立时 100.00%的出资由犇星科技缴纳。
2003 年 11 月 6 日，犇星科技、天泽科技、苏志明三方签订《股权转让协议》，
约定由犇星科技出资人民币 1,000 万元设立公司；犇星科技将公司 16.00%的股权无偿转让给天泽科技，以获取技术支持；犇星科技将 5.00%的股权无偿转让给苏志明，以促进公司产品的市场推广。

武汉天立合伙会计师事务所于 2003 年 12 月 31 日出具《验资报告》（武天立
验字（2003）SD021 号）确认，截至 2003 年 12 月 31 日犇星有限已收到各方缴
纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000 万元，全体股东以货币出资。2020
年 3 月 10 日天衡会计师出具了《验资复核报告》（天衡专字（2020）00294 号），
对上述验资进行了复核。

2004 年 1 月 17 日，犇星有限取得了随州市工商行政管理局核发的《企业法
人营业执照》（注册号：4213015000628）。

犇星有限设立及实缴出资后的股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 犇星科技 790.00 79.00%

2 天泽科技 160.00 16.00%

3 苏志明 50.00 5.00%

合计 1,000.00 100.00%

2、2006 年 3 月，犇星有限第一次股权转让

2004 年 10 月 5 日，犇星有限股东会通过决议，因天泽科技未能按照《项目
合作协议书》的约定完成新产品研发任务，股东会同意天泽科技将其持有的犇星有限的 16.00%股权无偿退还给犇星科技。同日，天泽科技与犇星科技签订《股权转让协议》，约定天泽科技将其持有犇星有限 16.00%的股权（对应注册资本160.00 万元）无偿转让给犇星科技。

2005 年 8 月 4 日，犇星有限股东会通过决议，同意犇星科技将其持有的犇
星有限 12.00%的股权无偿转让给犇星有限总经理戴百雄。同日，犇星科技与戴百雄签订股权转让协议，约定犇星科技将其持有的犇星有限 12.00%股权（对应出资额 120.00 万元）无偿转让给戴百雄作为管理层激励，由戴百雄主导新产品研发。

2006 年 3 月 20 日，犇星有限就上述股权转让事宜取得了随州市工商行政管
理局换发的注册号为 4213015000628 的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，犇星有限的股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 犇星科技 830.0……
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