公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-004

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵子夜、张诚、周文华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵子夜先生，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，教授、博士生导师。2007 年 7 月至今，历任上海财经大 学会计学院讲师、副教授、讲席副教授、研究员、教授；现任天合 富家能源股份有限公司、光明乳业股份有限公司、上海汇通能源股 份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

张诚先生，1967 年 3 月生，中国国籍，拥有美国永久居留权，

公告编号：2025-004

硕士学历。1990 年 7 月至 1994 年 8 月，任江汉油田广华中学教师；
1997 年 7 月至 1997 年 12 月，任上海海事法院海事庭书记员；1998
年 1 月至 2000 年 4 月，任上海庆安科技发展有限公司投资部总经
理；2000 年 5 月至 2006 年 4 月，任上海市东方正义律师事务所律
师；2006 年 5 月至今，历任上海市海华永泰律师事务所律师、高级 合伙人；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。

周文华先生，1983 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历，研究员。2012 年 4 月至 2015 年 2 月，任英国伦敦帝国
理工学院英国国家心肺研究所博士后研究员；2015 年 2 月至今，历 任中国科学院深圳先进技术研究院副研究员、研究员、材料所副所
长；2019 年 4 月至 2021 年 2 月，任中科瑞慈生物科技（深圳）有
限责任公司董事长；2022 年 5 月至今，任深圳太古宙生物科技有限 公司董事；2019 年 7 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立
董事赵子夜、张诚、周文华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

赵子夜 5 5 0 0 否 4

公告编号：2025-004

张诚 5 5 0 0 否 4

周文华 5 ……
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