公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-010

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

关于预计公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金暂时闲置期的收益，在不影响公司正常经营、 资金安全及风险可控的前提下，拟使用公司自有闲置资金购买短期 低风险银行理财产品。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司购买短期低风险银行理财产品金额不超过10 亿元人民币，
资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不影响主营业务开展、确保公司日常经营资金需求并

公告编号：2025-010

保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买最高额度为 10 亿 元人民币的短期低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚 动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过 10 亿元、连续 十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产 50％，实 际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
（四） 委托理财期限

授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日至 2025 年
年度股东会召开之日。
（五） 是否构成关联交易

本次委托不构成关联交易。
二、 审议程序

2025 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议《关
于公司2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：
同意 9 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票，该议案不涉及回避表
决情形，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产 品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险 可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存

公告编号：2025-010

在一定系统性风险，投资收益亦具有一定的不可预期性。为防范风 险，公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等规范性文件及《公司章程》的相关规定办理相关业务,公司财 务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督， 确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

本次公司利用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营 所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正 常开展。通过理财产品投资能够提高资金使用效率，获得的投资收 益有利于全体股东。
五、 备查文件目录
（一）《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决 议》
（二）《湖北犇星新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决 议》

湖北犇星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日

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