公告日期：2025-05-23

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼视频会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长戴百雄先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合 法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于同意报出公司 2024 年度审计报告的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》有关规定，总经理戴百雄先生向公司董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司内部审计部根据 2024 年内部审计工作的开展情况，编制了《2024 年度内部审计工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于批准<关于公司内部控制的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具
《关于公司内部控制的自我评价报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》1.议案内容：

为充分调动公司高级管理人员工作积极性，现确认公司高级管理
人员 2025 年度薪酬方案。
2.回避表决情况：

公司董事戴百雄、吴勇、宫庭、张建广为公司高级管理人员， 在审议本议案时需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长戴百雄先生代表董事会汇报《2024年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司……
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