公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-032

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满继续履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董
事赵子夜、张诚、周文华自 2019 年 7 月 6 日起担任公司独立董事职
务，其中赵子夜先生同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，张诚先生同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，周文华先生同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会会员。
根据相关规定，赵子夜、张诚、周文华将于 2025 年 7 月 5 日因任职
期满六年离任。

鉴于赵子夜、张诚、周文华到期离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，赵子夜、张诚、周文华的离任将在股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵子夜、张诚、周文华仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会职责。
公司独立董事赵子夜、张诚、周文华继续履职不会影响公司的正

公告编号：2025-032

常运营，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

湖北犇星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日

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