公告日期：2025-09-15

证券代码：874773 证券简称: 犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：
1、根据《公司法》而进行的表述调整，包括“股东大会”调整为“股东会”、“半数以上”调整为“过半数”、“辞职”调整为“辞任”等，该等修订不再进行逐条列示；

2、所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用公示系统”，该等修订不再进行逐条列示；

3、其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，该等修订不进行逐条列示。

(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第三条 公司注册名称

第三条 公司注册名称

中文名称：湖北犇星新材料股
中文名称：湖北犇星新材料股份

份有限公司。

有限公司。

英文全称：HUBEI BENXING

英文全称：Hubei Benxing New

NEW MATERIALS COMPANY

MATERIALS Company Limited.

LIMITED

公司住所：随州高新技术产业开

公司住所：随州高新技术产业
发区特 9 号。

开发区特 9 号。

第六条 代表公司执行公司事

务的董事为公司的法定代表

人。公司董事长为代表公司执
行事务的董事。董事长辞任

的,视为同时辞去法定代表

第六条 董事长为公司的法定代

人。法定代表人辞任的,公司

表人。

将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的
民事活动,其法律后果由公司

承受。本章程或者股东会对法

定代表人职权的限制,不得对

抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的,

由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后,依照法律或者

本章程的规定,可以向有过错

的法定代表人追偿。

第八条 公司章程自生效之日

第八条 公司章程自生效之日

起，即成为规范公司的组织与

起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股

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