公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-069

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项独立董事
意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年 9 月 12 日，湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第六次会议在公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见。具体如下：

一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

我们认为：吴勇先生的教育背景、工作经历和经营管理经验能够胜任财务总监的职责要求，未发现有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。公司财务总监的提名、审议、表决程序合法、

公告编号：2025-069

合规。综上，我们一致同意该审议事项。

湖北犇星新材料股份有限公司
独立董事：冯浩、邓红兵、廖奕
2025 年 9 月 15 日

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