公告日期：2025-09-30

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖北省随州市高新技术产业开发区特 9 号，湖北犇星新材料股份有限公司一楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴百雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编码：2025-050）和《拟修订<公司章程>公告》（2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司部分内部治理制度的议案（一）》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《董事会制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。
(3)审议通过《独立董事制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《对外投资管理制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关联交易管理制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《利润分配管理制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《承诺管理制度》（2025 年 9 月修订稿）

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出……
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