公告日期：2025-11-03

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

关于确认公司 2025 年 1-6 月发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司 2025 年 1-6 月期间内发生的各项关联交易予以确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议《关
于确认公司 2025 年 1-6 月发生关联交易的议案》，表决结果为：同
意 4 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票。关联董事戴百雄、曹海
兵、吴勇、宫庭、张建广在审议本议案时需回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见及事前认可意见，该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古沙洲化学科技有限公司

住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园 15 路东侧

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园 15 路东侧

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：顾瑞洪

控股股东：李志锋

实际控制人：李志锋

关联关系：内蒙古犇星化学有限公司持有其 39%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：戴百雄

住所：湖北省随州市曾都区***

关联关系：公司董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：曹海兵
住所：上海市浦东新区***
关联关系：公司副董事长
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：吴勇
住所：湖北省随州市曾都区***
关联关系：公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：宫庭
住所：湖北省随州市曾都区***
关联关系：公司董事、副总经理
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：张建广
住所：湖北省随州市曾都区***
关联关系：公司董事、副总经理
信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况
（一） 定价依据

定价依据：公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。（二） 交易定价的公允性

交易定价的公允性：交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的主要内容
（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、向关联方采购商品/接受劳务情况：

金额：元

关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额

内蒙古沙洲化学科技有限

采购戊酮、二氯丙烯 73,044,265.49 55,305,144.56

公司

2、向关联方销售商品/提供劳务情况：

金额：元

关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额

内蒙古沙洲化学科技有限 销售对氯苯甲醛、频呐酮

公司 及戊唑醇环氧化合物等 6,195,793.63 5,098,548.66

（二）关联方为公司及子公司借款提供担保

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