公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-116

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、 原股东会会议召开基本情况
1.原股东会会议类型和届次：2025 年第四次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 14 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 9：30

4.原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 17 日 15:00—2025 年 11
月 18 日 15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
二、 延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 11 月 3 日披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东
会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115），拟于 2025 年
11 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会。因统筹工作安排需要，结合

公告编号：2025-116

公司实际情况，拟将原定日期延期至 2025 年 11 月 25 日 9:30 召开，会
议审议事项不变。本次临时股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章 程》的规定。
三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 11 月 14 日

2.延期后股东会会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 9：30。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 11 月 24 日 15:00—
2025 年 11 月 25 日 15:00。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

其他相关事项参照公司 2025 年 11 月 3 日披露的公告，公告编号：
2025-115。
四、 其他

除上述情况外，2025 年第四次临时股东会召开方式、会议地点、审
议事项等均未发生变更。

湖北犇星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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