公告日期：2026-04-20

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为湖北犇星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯浩、廖奕、邓红兵在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，包括独立董事
3 名。报告期初，公司独立董事成员分别为赵子夜、张诚、周文华。 根据《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年。 公司独立董事赵子夜、张诚、周文华因连续任职满六年，于 2025 年
8 月 19 日公司 2025 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事之
日卸任独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公
司股东会于 2025 年 8 月 19 日选举冯浩、廖奕、邓红兵为公司第三
届董事会独立董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第三届董 事会届满之日止。报告期末，公司独立董事成员分别为冯浩、廖奕、 邓红兵，独立董事简历如下：

冯浩，男，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生，教授，高级会计师。1981 年 8 月至 1985 年 8 月，任武
汉轻工大学农业会计教师；1987 年 7 月至 1990 年 11 月，任武汉大
学工业会计教师；1990 年 12 月至 2002 年 11 月，任武汉纺织大学
工业会计教师；2002 年 12 月至 2021 年 8 月，任湖北大学会计、审
计教师；2021 年 9 月退休。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。
廖奕，男，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生，教授、博士生导师。2004 年 7 月至今，历任武汉大学法 学院助教、讲师、副教授、教授；现任南国置业股份有限公司独立 董事。2025 年 8 月至今，任公司独立董事。

邓红兵，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生，教授。2010 年 9 月至 2012 年 11 月，任华中农业大学
讲师；2012 年 11 月至今，历任武汉大学副教授、教授；2014 年 7
月至今，任湖北赛罗生物材料有限公司董事；2022 年 10 月 5 日至
今，任武汉大学资源与环境科学学院副院长。2025 年 8 月至今，任 公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立
董事冯浩、廖奕、邓红兵、赵子夜（已离任）、张诚（已离任）、周文
华（已离任）会议出席情况如下：

现场或 委托 是否存在连续

应出 缺席

通讯表 出席 三次未亲自出 列席
席董 董事

决出席 董事 席或者连续两 股东
独立董事姓名 事会 会会

董事会 会会 次未能出席也 会次
会议 议次

会议次 议次 不委托其他董 数
次数 数

数 数 事出席的情况

冯浩 4 4 0 0 否 2

廖奕 4 4 0 0 否 2

邓红兵 4 4 ……
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