公告日期：2026-04-20

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，地点为公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票的方式举行。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874773 犇星新材 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所委派的律师进行见证并出具法 律意见书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年年度报告的议

1.00 √

案》

《关于公司2025年度董事会工作

2.00 √

报告的议案》

《关于公司独立董事2025年度述

3.00 √

职报告的议案》

《关于公司2025年度利润分配预

4.00 √

案的议案》

《关于确认公司2025年度关联交

5.00 √

易情况的议案》

《关于公司2026年度日常性关联

6.00 √

交易预计的议案》

《关于公司续聘2026年度财务报

7.00 √

告审计机构的议案》

《关于公司董事2026年度薪酬的

8.00 √

议案》

《关于授权公司2026年度对外融

9.00 √

资及担保额度的议案》

《关于公司2026年度利用闲置资

10.00 √

金购买理财产品的议案》

《关于公司2026年度开展商品期

11.00 ……
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