公告日期：2026-05-11

证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

武汉市洪山区文化大道 555 号融创智谷 A8 栋 5 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王颂锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数59,111,438 股，占公司有表决权股份总数的 92.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董 事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议公司 2025 年度财务决
算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的相关规定，审议公司 2026 度财务预算
情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，从公司长远利益出 发， 公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、也不进 行资本公积转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备相应执业资质，具备为 公司提供审计服务的经验与能力的专业机构。在为公司提供 2025 年度财务审 计 过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地满足公司建立健全内控 制度 以及财务审计工作的要求。为此，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所及审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,111,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
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