公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-040

证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行分析，并拟定本次发行摊薄即期回报所采取的应对措施。同时相关主体就填补被摊薄的即期回报措施出具相关承诺。

一、公司关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

1、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

公司制定了《募集资金管理办法》，实行募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户。公司使用上述募集资金时，将严格按照募集资金管理制度履行必要的审批程序，保证募集资金的安全性及专用性，做到专款专用。同时，公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募投项目早日实现预期效益，提高募集资金使用效率，增强股东回报。

2、加大市场开拓力度

公司所在行业具有良好的市场前景，公司未来将借助品牌、人员、技术等优势，继续加强公司主营业务，提升公司内部管理水平，从而增强公司核心竞争力，

公告编号：2025-040

并进一步巩固和加强公司的行业地位和可持续发展能力，为公司业务进一步拓展创造良好的条件。

3、进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文
件规定，公司在《公司章程（草案）》中对发行后的股利分配计划进行了详细约定，明确了本公司利润分配的顺序、形式、决策程序、现金分红的条件及最低分红比例，强化了中小投资者权益保障机制，便于投资者形成稳定的回报预期。
本次发行完成后，公司将依据法律法规和《公司章程（草案）》等相关规定，在符合利润分配条件的前提下，积极推动股东利润分配，维护上市后公司全体股东依法享有的现金分红等资产收益权利，提升公司未来回报能力。

4、不断完善公司治理，加强内部控制

公司已经形成了高效的经营管理体系，未来将继续提升公司内部治理和经营管理水平，提高公司经营效率。公司将不断提升技术研发能力，推进公司核心技术的升级改造，提高运营效率，降低生产成本。同时，公司将积极扩展业务市场，扩大公司业务的市场份额，优化公司品牌形象，提高公司业务的市场占有率。公司将进一步完善内控体系的建设，完善并强化投资决策程序，合理运用融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，从而实现公司发展最大化的资本配置。
公司将严格遵循相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司股东能够充分行使权利；确保董事会认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构后续出台的实施细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

二、控股股东、实际控制人关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

1. 承诺人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占公司利益。

2. 本承诺函出具日后，若中国证监会/北京证券交易所作出关于摊薄即期回
报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会/北京

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