公告日期：2025-06-05

证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

一、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

二、新增董事会专门委员会章节，明确了专门委员会的功能作用、职责等内容；

三、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因所涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

四、由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

其它主要修订情况对比如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十二条 董事、高级管理人员执行 第三十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人 股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的 益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名 股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照 失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 前两款的规定向人民法院提起诉讼。公司全资子公司的董事、监事、高级管 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定情形，或者他人侵犯 理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的， 公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续180日以上单独或者合计持有 公司连续180日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照前三 公司 1%以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、 款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自 董事会向人民法院提起诉讼或者以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第六十七条股东大会由董事长主持。董 第六十七条股东会由董事长主持。董事事长不能履行职务或不履行职务时，由 长不能履行职务或不履行职务时，由半半数以上董事共同推举的一名董事主 数以上董事共同推举的一名董事主持。
持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计
监事会自行召集的股东大会，由监事会 委员会主任委员主持。审计委员会主任主席主持。监事会主席不能履行职务或 委员不能履行职务或不履行职务时，由不履行职务时，由半数以上监事共同推 过半数的审计委员会成员共同推举的
举的一名监事主持。 一名审计委员会成员主持。

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