公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-091

证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王颂锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数52,945,305 股，占公司有表决权股份总数的 83.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-091

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司在此基础上相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,710,656 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.56%；反对股数 234,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，同时为进一步完善公司治理结构，拟废止《监事会议事规则》并对公司部分治理制度进行修改。

序号 制度名称

1. 股东大会议事规则

2. 董事会议事规则

公告编号：2025-091

3. 关联交易管理制度

4. 对外投资管理制度

5. 利润分配管理制度

6. 投资者关系管理制度

7. 内幕信息知情人管理制度

8. 信息披露管理制度

9. 独立董事制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,945,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系，不涉及回……
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