公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-108

证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王颂锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2025

公告编号：2025-108

年半年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-107）。2.审计委员会意见

审计委员会所有成员同意半年度财务会计报告及半年度报告中的财务信息，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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