公告日期：2026-04-20

证券代码：874774 证券简称：里得科技 主办券商：开源证券
武汉里得电力科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王颂锋

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉里得电力 科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董
事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由总经理向董事会汇报 2025
年度总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，审议公司 2025 年度财务决算
情况。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的相关规定，审议公司 2026 年度财务预算情 况。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，从公司长远利益出 发，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、也不进行 资本公积转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备相应执业资质，具备为 公司提供审计服务的经验与能力的专业机构。在为公司提供 2025 年度财务审 计 过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地满足公司建立健全内控 制度 以及财务审计工作的要求。为此，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所及审计机构。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨洁、阮江军、虞锋对本……
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