公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-100

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、2026 年 4 月 21 日
召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》等与公司申请在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市相关的议案。为更好抓住行业发展机遇，综合考虑公司实际经营需要及项目建设情况，拟调整本次发行并在北交所上市具体方案中的募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额。具体如下：

一、调整内容

（一）调整前：

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于算力中心高速光通信芯片扩产项目及研发中心建设项目，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 拟投入募集资金

1 算力中心高速光通信芯片扩产项目 60,131.86 60,086.00

2 研发中心建设项目 11,614.00 11,614.00

合计 71,745.86 71,700.00

（二）调整后：

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于算力中心高速光通信芯片扩产项目及研发中心建设项目，具体如下：

公告编号：2026-100

单位：万元

序号 项目名称 投资规模 拟投入募集资金

1 算力中心高速光通信芯片扩产项目 87,287.34 87,286.00

2 研发中心建设项目 11,614.00 11,614.00

合计 98,901.34 98,900.00

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 8 日审议通过了《关于调整公
司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会第六次会议于 2026 年 5 月 8 日审议通过了
《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会战略委员会第三次会议于 2026 年 5 月 8 日审议通过了
《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

2、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、武汉云岭光电股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

武……
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