公告日期：2025-09-18

武汉云岭光电股份有限公司

Wuhan Elite Optronics Co., Ltd.

湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路 2 号 102 室

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

申港证券

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
2025 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司净利润分别为-1,490.99 万元、-2,293.84 万元和
1,099.00 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-4,601.16 万元、-4,583.78
尚未盈利及存在累计未 万元及-248.24 万元，扣除非经常性损益后未实现盈利；截至 2025 年 5 月
弥补亏损的风险 31 日，公司未分配利润金额为-3,046.63 万元，存在累计未弥补亏损。公
司持续维持高研发投入，不断推进产品更新迭代及新产品验证，并取得
了一定的进展，但受制于下游中低端产品市场竞争日趋加剧，公司短期
内仍可能存在无法盈利的风险。

公司所属光通信芯片行业属于半导体芯片产业，具有研发投入高、
周期长、风险大及技术迭代更新速度快的特点；公司产品批量供货前，
还需面临下游客户严苛的性能验证及可靠性验证。报告期各期，公司研
发投入的金额分别为 4,136.98 万元、3,327.50 万元及 1,325.81 万元，占营
技术创新风险 业收入的比例分别为 32.67%、22.78%和 15.35%，较高水平的研发投入支
撑公司持续输出优质研发成果，使公司的技术水平始终保持在国内领先
水平。但如果公司未能准确理解行业核心技术路线、把握下游客户的应
用需求或不能继续保持充足的研发投入，在关键技术上未能持续创新，
或新产品技术指标无法达到预期，导致公司新产品无法顺利通过下游客
户的产品导入和验证，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。