公告日期：2025-10-20

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长熊文先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉云岭光电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,本次发行为发行对象确定的发行。公司本次拟发行股票数量为 1,000 万股，发行价格为每股人民币 6 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币 6,000 万元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉云岭光电股份有限公司股票定向发行说明书》，（公告编号：2025-003）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<定向发行股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

为顺利推进本次股票定向发行工作，明确公司与认购对象之间的权利和义务，根据本次定向发行的安排，公司与认购对象签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

该协议主要内容包括但不限于：认购数量、认购价格、支付方式、协议生效条件、违约责任等。在下列条件全部成就后生效：

（1）经甲方法定代表人或授权代表及乙方法定代表人或授权代表签署并加盖甲乙双方公章；

（2）甲方本次发行经公司董事会、股东会批准；

（3）甲方本次发行取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函。
上述条件均获满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎研究，本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于武汉云岭光电股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行完成后,公司的注册资本、股本总数会发生变更。为确保公司治理结构的规范运作以及公司运营管理的合规性，拟对《公司章程》的“注册资本”及“股份总数”相关条款进行修订。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》，（公告编号：2025-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。