公告日期：2025-11-06

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区长城科技园海贝孵化器一楼云岭光 电大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数306,547,053 股，占公司有表决权股份总数的 99.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 233,510,017 股，占公司有表决权股份总数的 75.75%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于武汉云岭光电股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,本次发行为 发行对象确定的发行。公司本次拟发行股票数量为 1,000 万股，发行价格为每
股人民币 6 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币 6,000 万元。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《武汉云岭光电股份有限公司股票定向发行说明 书》，（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 290,531,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案关联股东武建财、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）已 回避表决。
（二）审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<定向发行股份认购协议>的
议案》

1.议案内容：

为顺利推进本次股票定向发行工作，明确公司与认购对象之间的权利和义 务，根据本次定向发行的安排，公司拟与认购对象签署附条件生效的《定向发行 股份认购协议》。

该协议主要内容包括但不限于：认购数量、认购价格、支付方式、协议生效 条件、违约责任等。在下列条件全部成就后生效：

（1）经甲方法定代表人或授权代表及乙方法定代表人或授权代表签署并加 盖甲乙双方公章；

（2）甲方本次发行经公司董事会、股东会批准；

（3）甲方本次发行取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函。

上述条件均获满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 290,531,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东武建财、宁波卓辉创曜股权投资合伙企业（有限合伙）已 回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行业务规则适用指引第 1 号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎研究， 本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股 票不享有优先认购权。

2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。