公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-022
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证券代码： 874775 证券简称： 云岭光电 主办券商： 申港证券
武汉云岭光电股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长熊文
6.会议列席人员： 公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉
云岭光电股份有限公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-022
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根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据， 公司编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：
2026-024）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-025）。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过本项议案，认为《2025 年年度报告》及其
摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况， 并同意将本项议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，
公司编制了《2025 年度财务报表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编
号： 2026-085）。
2.审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过本项议案， 认为公司 2025 年度财务报表
及审计报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量， 并同意
将本项议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
公告编号： 2026-022
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会工作的开展情况，董事会对
2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向董事会提交了
《独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》
（公告编号： 2026-026）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
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