公告日期：2026-03-30

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司章程（草案）（北交所上市后

适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议
通过，表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

本制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

武汉云岭光电股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司章程指引》的相关规定和其他中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称 “北交所”）的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。
公司是由原武汉云岭光电有限公司整体变更，由武汉云岭光电有限公司全体股
东发起设立，在武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91420100MA4KXM9MXK。

第三条 公司经北交所审核并于【】年【】月【】日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：武汉云岭光电股份有限公司

英文全称：Wuhan Elite Optronics Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工科技园内 2 栋

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为执行公司事务的董事，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，法定代表人由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，在完成公司法定代表人变更前，仍由原法定代表人履行法定代表人职责。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，并为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：秉承“以创新为驱动、以客户为中心”经营理念，贯彻“专注、创新、精益、敬业”的企业精神，成为行业领先的光电芯片企业。

第十五条 公司经营范围：光电子器件制造,光电子器件销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，集成电路设计，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，通信设备制造，通信设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物……
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