公告日期：2026-03-30

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程和独立董事制度的规定，我们作为武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，就公司在第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的 2025 年年度报告充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。
二、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。
三、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求，在为公司提供 2025 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案，并同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案合理、公正，与公司业绩、市场水平相匹配，符合法律法规的要求，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本议案，并同意将该议案提请公司 2025 年年度股东会审议。
五、《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司申请综合授信额度事项符合公司实际情况，不会对公司的经营情况产生重大不利影响，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。
因此，我们同意本议案。

六、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关文件规定，前期会计差错更正后的数据能够更加准确反映公司经营成果及财务状况。公司此次会计差错更正内容及审议程序符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案。

七、《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表及鉴
证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性
损益明细表，严格遵循《企业会计准则》相关规定及监管政策的要求，客观、准确、完整地反映了公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案。

八、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市考虑了公司所属行业发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。该……
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