公告日期：2026-04-22

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路 2 号云岭光电大会议
室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会召开合法、 合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
271,177,252 股，占公司有表决权股份总数的 85.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 194,737,991 股，占公司有表决权股份总数的 61.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《2025 年年度报
告》及其摘要。

具体内容请详见公司于 2026 年 3月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告（更正后）》 （公告编号：2026-088）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 271,177,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会工作的开展情况，董事会对
2025 年度工作进行总结，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 271,177,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向股东会提交了
《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容请详见公司于 2026 年 3月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 271,177,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 37,960,273.64 元，其中母公司实现净利润 37,991,025.59……
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