公告日期：2025-12-16

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐
广东兴盛迪科技股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经于 2025 年 12 月 15 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议
通过，本议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东兴盛迪科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为促进广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）规范运作和健康发展，明确公司与控股子公司（以下简称“控股子公司”或“子公司”）财产权益和经营管理责任，明确控股子公司规范、高效、有序运作，提高母公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及全国股转公司相关规则等法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条 本制度所称公司或母公司系指广东兴盛迪科技股份有限公司（不含控股子公司），控股子公司系指广东兴盛迪科技股份有限公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三条 本制度适用于公司及各控股子公司。公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第四条 各控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则及有效的内部控制制度，以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度， 及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。

公司的控股子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。

第五条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。

第二章 规范运营

第六条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规及证券监管部门、全国股转公司等对公司的各项管理规定，逐步完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。

第七条 公司依照其所持有的股份份额，对各控股子公司享有如下权利：
（一）获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）依照法律、法规及子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；

（四）查阅子公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司重要文件；

（五）子公司终止或清算时，参加公司剩余财产的分配；

（六）法律、法规或子公司章程规定的其他权利。

第八条 母公司享有按出资比例向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员候选人的权利。母公司向控股子公司派出的董事、监事及高级管理人员应遵循以下规定：

（一）对子公司推荐董事、监事候选人，经其股东会选举产生，代表母公司在子公司章程的授权范围内行使董事、监事职权，并承担相应的责任，对子公司董事会负责，确保母公司合法权益的实现；

（二）由母公司派出的董事、监事人数应在子公司董事会、监事会成员过半数；

（三）控股子公司董事长或执行董事应由母公司委派或推荐的人选担任；
（四）控股子公司不设监事会而只设一名监事的， 由母公司推荐的人选担任；

（五）公司有权推荐控股子公司总经理、副总经理候选人，经子公司董事会聘任，在子公司章程授权范围内行使相应的职权，对子公司董事会负责。

（六）母公司有权推荐控股子公司财务负责人，经子公司董事会审批后聘任。其任职期间，同时接受母公司财务部的业务指导和监督；

（七）控股子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。

第九条 控股子公司在作出董事会、股东会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪要报送母公司存档。

第三章 经营……
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