公告日期：2025-12-16

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐
广东兴盛迪科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经于 2025 年 12 月 15 日召开的公司第一届董事会第五次会议审议
通过，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东兴盛迪科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职责、权限，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广东兴盛迪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。
第二条 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员应遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定， 履行诚信、勤勉的义务，维护公司的利益。

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会应遵循“德才兼备、注重实效”的原则选聘总经理，总经理须具备以下条件：

（一）优秀的个人品质：诚实、正直，勇于开拓进取，具有强烈的事业心与责任感。

（二）良好的职业操守：忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密。

（三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家政策、法律、法规。

第四条 有下列情形之一，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被全国股转公司或者其他监管机构认定其不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限未满；

（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 公司设副总经理两名、财务总监一名。

总经理及副总经理、财务总监的共同行为规范：

（一）遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤勉的义务；
（二）维护公司及股东的最大利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成董事会赋予的各项任务。

第六条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第七条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书不得在其他单位兼职，不得有不良从业记录。

公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。

董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。公司章程不得担任董事的情形适用于董事会秘书。

董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程等有关规定。

第八条 总经理由董事会聘任，程序如下：

（一）董事长提供总经理候选人人选名单；

（二）董事会对候选人情况进行考察；

（三）董事长将候选人名单及其相关资料提交董事会讨论；

（四）董事会聘任总经理；

（五）公司与总经理签订服务合同明确双方的权利义务关系。

第九条 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司与副总经理、财务总监分别签订服务合同明确双方的权利义务关系。

第十条 总经理及副总经理、财务总监每届任期三年，可连聘连任。

第十一条 总经理因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总经理代总经理履行职权。

第十二条 总经理换届程序：

（一）总经理任期届满前三个月，董事会应对总经理进行工作考核和审计；
（二）总经理任期届……
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